これがDo Kwonの財布か？ウォンテッドリー創業者の手元にまだ1億4千万ドルある可能性

Do Kwon氏と関係があると思われる存在、多額のビットコインを手にする

Do KwonとTerraに何らかの関連がある正体不明の団体が、1億4千万ドル以上相当のビットコインを手にしています。Terraの創設者Do Kwonがまだ1億4千万ドル以上相当のビットコインにアクセスできる可能性があります。

OXT ResearchのメンバーであるErgo BTC氏がTwitterで公開した調査によると、Do Kwon、Luna Guard Foundation（LFG）、またはTerraに関連する別の存在が、BC1QNFで始まるアドレスの財布に6,983.21 BTC（執筆時点で約1億4千万3千360円相当）以上を持っている可能性があるといいます。

Terraのエコシステムは5月上旬に崩壊し、そのアルゴリズム安定コインであるUSTが脱基軸化してデススパイラルに巻き込まれ、数日で430億ドル以上がなくなる事態となりました。このメルトダウンの際、プロジェクトのカリスマ的存在であるKwon氏は、LFGのビットコイン準備金（当時30億ドル以上の価値）を投入してステープルコインの暴騰を止めると発言しました。しかし、批評家たちは、Kwon氏がプロジェクトを安定させるために資金を使うのではなく、その一部を自身の懐に入れたのではないかと疑っています。

BC1QNFウォレットの背後にいる存在は、もともと別のウォレット「BC1QJUV」で5月11日と12日に15種類のBinanceアカウントから12,812.91BTC（今日の価格で2億5698万845ドル）以上を受け取りました。その後、このウォレットは12,147.91BTCをセカンダリーウォレットであるBC1QU8に送りました。この新しいウォレットで注目すべきは、LFGの公式アドレスと直接やりとりし、5月16日に312.99BTCを送った形跡があることです。

LFGに融資した後、この存在は残りの11,834.92BTC（2億3729万146ドル）を次々とウォレット同士移動し始めました。頻繁に、資金の一部（1BTCから961BTCまで様々な金額）が暗号取引所OKXとKuCoinでホストされているウォレットに送られ、ビットコインの大部分は新しい自己保管のウォレットに切り替えられ、さらに別のウォレットに切り替えられています。ほとんどの資金が、最新のBC1QNFを含む17の異なるウォレットに移動したとされています。

13の異なるトランザクションを通じてOKXとKuCoinに引き出されたビットコインは、今日の価格でおよそ総額4204.31BTC、または約84,296,415米ドルにのぼります。

クリプト・ブリーフィングの見解

Kwon、Terraform Labs、またはLFGがこれらのコインを管理しているという確かな証拠はありません。しかし、Terraエコシステム全体の崩壊の直後、LFGの公式ウォレットに資金を提供したという事実は、これらのウォレットを担当する主体がこのプロジェクトと何らかの関連がある可能性が高いことを強く示唆しています。

興味深いことに、韓国当局は最近、KuCoinとOKXに対し、コインがKwonに属するとして、彼らの取引所における3,313 BTC（執筆時点で約66,425,650ドルの価値）を凍結するよう要請しているのです。また、韓国警察の捜査に協力した暗号分析会社CryptoQuantは、Binance上のLFGのウォレットまで資金をさかのぼったと報じられています。CryptoQuantとOXTが出した数字は正確には一致しませんが、両方の調査ハブがLFG、Binance、OKX、KuCoinの間のつながりを発見しています。

OXTの調査も完全ではありません。この存在は、資金移動を開始した時点で約11,834.92BTCを所有しており、最終的なウォレットに6,983.21 BTCを送付し、およそ4204.31 BTCを中央の取引所に送りました。実質的に、約647.4 BTC（約12,980,370ドル）がまだ行方不明になっています。おそらく、これらのコインはどこかで他のウォレットに送られたのでしょう。お金の痕跡を追うのは、検察官とオンチェーン警察に任されることになります。

インターポールのレッドノーティス発行に伴い、Kwon氏は現在195カ国で指名手配されています。しかし、彼は最近Twitterで、自分は「逃亡中」ではないと主張しました。彼はまた、KuCoinやOKXを使用していないと述べ、Twitterで韓国当局の捜査を退けています。

（追記：Kwon氏がヨーロッパにいるであろうという情報が入りました。韓国当局は、同氏のパスポートを無効にし、どの国にいても違法住民になるという措置を取りました。Kwon氏は現在多くの国で指名手配犯扱いになっています。）

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