中国警察が地元女性から14億ポンド相当のビットコインを押収、その理由は？

ウェン氏の矛盾した供述から、主席検察官のジリアン・ジョーンズ氏は、彼女が隠している以上のことがあるのではないかと考えている。

42歳の中国人女性、ジアン・ウェン氏が、指名手配中の犯罪者、ジミン・チアン氏との関与が疑われ、中国警察に追われる身となった。警察によると、以前は持ち帰り店で働いていたウェン氏は、2014年から2017年にかけてチアン氏が中国で行った50億ポンド（約63億4000万円）の投資詐欺の資金洗浄を手伝っていたという。

検察は陪審員への声明で、チアン氏は中国から逃亡する前に詐欺の利益でクリプト通貨を購入していたと主張した。彼女はヤディ・チャンという偽名でイギリスに逃亡したと伝えられている。捜査の結果、検察当局はロンドン北西部のハムステッド・ヒース近郊にある6LDKの家にたどり着いたが、報道時点ではチアン氏は逃亡したままだ。

一方、警官は貸金庫やデジタル財布を含む機器を押収した。報道によると、当局が接触した際、回収された財布には6万1000ビットコイン（BTC）以上が保管されていたという。これは当時の約14億ポンド（約17億円）に相当する。

しかし興味深いことに、検察はウェン氏が主要な犯罪に関与していなかったかもしれないと考えている。それにもかかわらず、彼女は2017年10月から2022年1月にかけて3件のマネーロンダリングで起訴されている。

ウェン氏とチアン氏の間に実際にどのような関係が存在したのかは立証されていないが、ウェン氏はチアン氏と仕事上の付き合いがあっただけで、彼女の世話役をしていただけだと主張している。また、彼女はチアン氏のことを「チャン」と呼び、それは彼女がイギリスに入ってきたときの名前である。

ビットコインを扱ったことは否定しなかったが、彼女の主張は、ウェン氏がチャンをチアン氏とさえ知らなかったことを示唆しているのかもしれない。

供述は辻褄が合わないと中国警察が指摘

一方、ウェン氏からの矛盾した供述により、主席検察官のジリアン・ジョーンズ氏は、彼女が漏らしている以上のことがあるかもしれないと考えている。ジョーンズ氏は陪審団に対し、ウェン被告は最初、3,000ビットコイン（約1,500万円）は自分の採掘努力によるものだと主張し、その後、気前よく贈られたものだと主張したと述べた。ジョーンズ氏の陳述の一部はこうだ：

「提供されたケアと援助に満足した非常に寛大な篤志家によるジェスチャーか、あるいはウェン氏がチャン氏に代わって高価な不動産を購入しようとした際に、資金の出所について正当性を演出するための仕掛けや見せかけであった。」

いずれにせよ、陪審員は、彼女が無実のために行動したのか、それともチアン氏のためにしたことを正確に知っていたのかを判断しなければならない。今のところ、裁判はサザーク・クラウン・コートで続けられている。

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