米財務省、暗号取引所への制裁強化の権限を求める

米国財務省は、暗号取引所を監視するだけでなく、あらゆる種類の不正暗号資金を阻止する権限の拡大を求めている。

米財務省は、国内の暗号取引所に対する監視を強化しようとしている。ブルームバーグの最新報道によると、米財務省は暗号サービスを提供する海外業者に対する制裁強化を求めている。これは国家安全保障の一環である。

財務省のアデワレ・O・アデイモ副長官は4月9日（火）の上院公聴会での証言で、次のように述べた。
「われわれの問題は、仮想通貨を使って身元を隠し、資源を移動させる方法を、行為者がますます見つけるようになっていることだ」

さらに、テロリストのような悪質なプレーヤーは常に「従来の金融システムへのアクセスを遮断するために我々がとっている行動を考慮し、彼らの資金を移動させる新しい方法を模索している」と述べた。米国財務省はさらに、イランのクッズ・フォースがガザのパレスチナ・イスラム聖戦と同様にハマスの過激派グループにも暗号通貨で資金を提供していると指摘した。財務省はすでに、ハマスへの少額の寄付を促進するネットワークだけでなく、これらのネットワークに対する措置を開始している。

アデイモ氏はまた、ロシアと北朝鮮も資金移動に暗号通貨を利用する国家主体であると述べた。この2カ国はステーブルコインの利用を増やし、米国の制裁を回避しようとしている。

暗号取引所に対する米財務省の制裁権限拡大

昨年2023年12月、アメリカの超党派上院議員たちは、財務省の制裁権限を拡大し、ハマスのようなテロ集団をさらに含める法案を提出した。アデイモは、財務省はテロ資金対策当局を強化することを期待して提案を送ったと述べた。

証言の中でアデイモ氏は、セカンダリー・サンクション・ツールの導入、既存当局の近代化とギャップの解消、オフショア暗号プラットフォームがもたらす管轄区域リスクの軽減を含む3つの主要な改革案について概説した。
現在のところ、米国財務省は疑わしい活動を行う外国機関に対し、取引処理とともに米国口座の開設を禁止する権限を有している。「しかし、銀行とは異なり、海外の暗号通貨取引所や一部のマネーサービス事業者は、すべての取引をコルレス口座に依存しているわけではありません。

同氏は、セカンダリー・サンクション・トールを設けることで、財務省のターゲティング能力を高めることができると付け加えた。また、不正な暗号資金を追跡するために必要な技術的変化も強化されるだろう」と述べた。さらに、財務省は暗号取引所やその他の暗号企業への制裁範囲の拡大も求めている。「必要なツールを提供する議会の措置がなければ、こうした行為者による仮想資産の利用は拡大する一方だと懸念しています」とアデイモ氏は付け加えた。