韓国検察、TerraUSD事件前にDo Kwon氏が地元法律事務所に資金を送金していたことを明かす

Kwon氏が逮捕された後、検察はKwon氏が破綻前に法律事務所に支払ったことを指摘した。

Do Kwon氏と韓国検察の法廷闘争が続く中、検察はTerraform LabsのCEOであるDo Kwon氏がTerraUSDとLunaが崩壊する前に法律事務所にいくつかのお金を送金したと述べている。クリプト起業家が、自分が作ったトークンの終焉の直前に地元の法律事務所Kim & Changに90億ウォン（700万ドル）を送金したという報道がある。Do Kown氏は、没落したTerraUSDとLunaの親会社であるTerraForm Labsの韓国人CEO兼共同創業者である。偶然にも、同じ会社の資産は2022年5月に暴落した。この不幸な事件は1週間で450億ドル近い損失を出したのを皮切りに、クリプト業界に何十億ドルもの損害を与えた。その結果Kwon氏は米国、シンガポール、そして本国である韓国の市民から法的な告発を受けている。この劇的な出来事への関与に関する法的・社会的圧力に直面する中、CEOは2023年3月23日に逮捕された。逮捕されたのはモンテネグロで、同企業家が偽造書類でドバイに渡航しようとしていた時だった。

Do Kwon氏、Terraの崩壊前に法律事務所にお金を支払う

Kwon氏が逮捕された後、検察は崩壊前に法律事務所にお金を払っていたことを指摘した。また、このニュースは「虚偽ではない」とも付け加えている。法律事務所への支払いのタイミングは、Kwon氏が実際に事態が崩壊する前に、法的支援が必要になることを予期していたことを意味する。Kwon氏からの支払いについて問い合わせたところ、法律事務所はテキストメッセージでこう書いている：

「個別の案件について、具体的な内容をお伝えすることはできません。通常通り法律顧問業務を行い、その報酬を正当に受け取っています。」

Kwon氏は韓国で拘留されたままだったが、最近、裁判所がKwon氏には韓国で差し押さえることのできる財産がないことを明らかにした。当局は、Kwon氏に直接関連するデジタル資産約914億円を確認した。このクリプト起業家は、テラ・ルナからの収益を海外のクリプト取引所を経由してビットコインに変換したと報告されている。したがって、当局は人気のあるクリプト企業であるBinanceに、Kwon氏及びその仲間に関連するさらなる引き出しを停止するよう命じた。注目すべきは、韓国当局がKwon氏とその関係者に関連する約4145億ウォン（3億1420万ドル）の違法資産を発見したことだ。一方、Binanceはこの件に関して検察に協力することを確約している。

“我々は、要求された支援を韓国のLE当局に提供しました。現在進行中のLE捜査についてコメントすることはできませんので、それ以上のコメントは検察にお願いします。」

現地法人への送金以外にも、Kwon氏に関する暴露が飛び出すとの見方が多い。破綻前に資金を送ったということは、破綻が近づいていることを察知していたのだろう。米国の大陪審はまた、電信詐欺、陰謀、証券詐欺、商品詐欺など、8つの訴因で彼を起訴している。

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