Crypto.comから1,050万ドルを誤って受け取ったオーストラリア人夫婦、10月の弁明聴取を受けることに

夫妻は4つの不動産を購入し、マレーシアの銀行に400万豪ドルを送金した。

Crypto.comから誤って送金された資金を使い込んだとして、窃盗容疑で10月に司法裁判が行われる。

2021年5月、Thevamanogari ManivelはパートナーのJatinder SinghのCrypto.com口座への送金を開始した。しかし、取引所は銀行口座と取引所口座の不一致を確認した。その結果、払い戻しが開始されたが、夫妻が入金しようとした100オーストラリアドルを返す代わりに、取引所はうっかり1,050万オーストラリアドルという途方もない金額をManivelの銀行口座に送金してしまった。

このミスは2021年12月に同取引所が年次監査を実施するまで発覚しなかった。その後、同取引所はビクトリア州最高裁判所で法的手続きを開始し、その結果、クリプト通貨取引プラットフォームへの資金返還を命じる判決が下された。

しかし、Crypto.comがこのミスを発見する前に、夫婦はすでに散財に走っていた。報道によれば、このオーストラリア人夫婦は4軒の家や車などを購入した。そのうちの一軒は、クレイギーバーンにある135万オーストラリアドル相当の5ベッドルームの物件だ。裁判所はこの不動産を売却し、資金を返金するよう命じた。そのほか、夫妻はマレーシアの銀行口座に400万豪ドルを送金している。

窃盗で起訴された夫婦

昨年の2022年10月の法廷審問で、夫妻は自分たちがクリプト取引所から賞金を獲得したと思っていたと主張した。シンはまた、Crypto.comからコンペに関する通知を受け取ったと主張した。

しかし、Crypto.comのコンプライアンス・オフィサーであるMichi Chan Foresによれば、そのようなコンペティションは存在しなかった。Fores氏はまた、取引所はユーザーにそのような通知を送っていないと述べた。当初は窃盗罪で起訴されたManivelは、2023年9月に犯罪収益金の無謀な取引で有罪答弁を行ったばかりだ。彼女は、209日間の拘留を考慮し、6ヶ月の厳格なコンプライアンスと無給の社会奉仕活動を含む18ヶ月の社会矯正命令を受けた。対照的に、シンは10月23日に司法裁判が予定されている。

これはクリプト窃盗の典型的なケースのひとつである。しかし、Crypto.comが維持する警戒心が、この問題の真実を明らかにするのに役立っている。Crypto.comは、世界市場での足跡を拡大するための動きを続けている。7月には、オランダの中央銀行からクリプトサービス提供のライセンスを取得した。

本記事は下記出典元の許諾の上、翻訳版記事を掲載しております。

source